7 июня 2024
Следственным отделом МО МВД России «Ирбитский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.
В апреле 2023 года, ранее судимый, не работающий житель города Ирбита, находясь у себя дома, получил в мессенджере «Ватсап» сообщение от неизвестного лица с предложением заработать денежные средства, для чего ему необходимо было открыть на своё имя юридическое лицо, для этого от гражданина необходимо было предоставить данные своего паспорта и СНИЛС неизвестному лицу. При этом гражданин, не имел цели управления данным юридическим лицом, административно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации не вел, функции органа управления не выполнял, то есть являлся подставным лицом.
Гражданин согласился, после чего по просьбе неизвестного сфотографировал все страницы своего паспорта гражданина РФ, СНИЛС и данные фотографии отправил в мессенджере «Ватсап» неизвестному лицу.
В последующем, в налоговых органах Свердловской области было зарегистрировано юридическое лицо при создании, где данный гражданин являлся руководителем юридического лица, сведения о нём были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.
Своими действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Также данный гражданин открыл на данное юридическое лицо счета в различных кредитных учреждениях, доступ от которых предоставил неизвестному лицу. По данным банковским счетам осуществлялся незаконный оборот денежных средств в размере нескольких десятков миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ
По данному факту следственным отделом МО МВД России «Ирбитский» в отношении вышеуказанного лица возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в Ирбитский районный суд.
МО МВД России «Ирбитский»
В апреле 2023 года, ранее судимый, не работающий житель города Ирбита, находясь у себя дома, получил в мессенджере «Ватсап» сообщение от неизвестного лица с предложением заработать денежные средства, для чего ему необходимо было открыть на своё имя юридическое лицо, для этого от гражданина необходимо было предоставить данные своего паспорта и СНИЛС неизвестному лицу. При этом гражданин, не имел цели управления данным юридическим лицом, административно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации не вел, функции органа управления не выполнял, то есть являлся подставным лицом.
Гражданин согласился, после чего по просьбе неизвестного сфотографировал все страницы своего паспорта гражданина РФ, СНИЛС и данные фотографии отправил в мессенджере «Ватсап» неизвестному лицу.
В последующем, в налоговых органах Свердловской области было зарегистрировано юридическое лицо при создании, где данный гражданин являлся руководителем юридического лица, сведения о нём были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.
Своими действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Также данный гражданин открыл на данное юридическое лицо счета в различных кредитных учреждениях, доступ от которых предоставил неизвестному лицу. По данным банковским счетам осуществлялся незаконный оборот денежных средств в размере нескольких десятков миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ
По данному факту следственным отделом МО МВД России «Ирбитский» в отношении вышеуказанного лица возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в Ирбитский районный суд.
МО МВД России «Ирбитский»
Культурное наследие 